Житель Нью-Йорка подозревается в краже $4 млн у пользователей Coinbase

ZachXBT информирует, что Ньевес осуществлял контакт с пользователями биржи по телефону, выдавая себя за сотрудника службы поддержки Coinbase (NASDAQ:COIN). Подозреваемый использовал имена Daytwo и PawsOnHips. Он убеждал жертвы перевести средства на заранее скомпрометированные кошельки, используя сид-фразы, которые получал по телефону. Эти кошельки уже находились под контролем мошенников, и после поступления средств злоумышленники сразу же обирали пользователей.Согласно сведениям от блокчейн-детективов, у Ньевеса имелись сообщники, которые поддерживали его деятельность в мошенническом колл-центре, разрабатывали сценарии разговоров и отслеживали поступления на криптоадреса в реальном времени. ZachXBT опубликовал записи телефонных разговоров и отметил, что Ньевес занимался координацией звонков, а также общался лично с некоторыми жертвами. Мошенники применяли сложные психологические манипуляции, чтобы убедить пользователей следовать их указаниям.В ноябре 2024 года пожилой мужчина потерял $240 000 в криптовалюте из-за этих действий. Анализ показал, что часть украденных средств Ньевес преобразовал в анонимную криптовалюту Monero (XMR), а также делал ставки на азартном сайте Roobet. ZachXBT установил, что учетная запись pawsonhips на Roobet связана с адресами, которые могли быть задействованы в 30 инцидентах кражи криптоактивов.Недавно ZachXBT выразил подозрения к сервису Garden Finance в содействии отмыванию денег через криптовалюты. Он предполагает, что до 80% комиссий данного сервиса могли поступить от отмывочных схем, связанных с хакерской группой Lazarus, которая осуществила одну из крупнейших атак на криптобиржу Bybit.