Девять жителей Китая получили тюремные сроки за мошенничество с USDT на $6 млн

Более 66 800 жителей Индии стали жертвами мошенников, действующих в сфере криптовалют. Аферисты устанавливали контакты с иностранцами, завоевывали их доверие и обманывали, предлагая вложения в криптоактивы через фальшивую платформу под названием SENEE.В мае 2023 года в Хэцзэ была создана преступная группа под руководством Хэ Моутянь. Мошенники использовали поддельные фотографии роскошной жизни и разработали вебсайт с фальшивыми лицензиями и свидетельствами о регистрации.Злоумышленники работали через зарубежные серверы, выдавая себя за крупных инвесторов. В чатах они обещали своим клиентам высокую прибыль от 8% до 15% в месяц даже при небольших вложениях. Однако, как только люди увеличивали свои инвестиции, их средства оказывались заблокированными.Украденные средства переводились через сторонние платежные сервисы в стейблкоины USDT, а затем конвертировались в китайские юани или доллары США.Суд приговорил девять участников схемы к тюремным срокам от 5 до 15 лет и наложил на них штрафы. Несмотря на то, что основная цель мошенников — жители Индии, суд призвал всех быть бдительными и не доверять обещаниям легкого заработка, так как это может привести к финансовым потерям.В начале текущего года власти Китая признали торговлю криптофьючерсами незаконной азартной игрой, а участников криптовалютных бирж — соучастниками в управлении нелегальными игорными заведениями.