Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты

Согласно информации от Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в проведении незаконных банковских операций, нарушении американских санкций и правилах по борьбе с отмыванием денег. Он управлял нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и не предоставлял отчеты о подозрительной деятельности.Прокуратура утверждает, что через компании Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, имеющие средства в подсанкционных российских банках, передавали ему деньги, которые он затем отмывал через криптовалюту и переводил на счета в американских банках. Гугнин конвертировал эти деньги в доллары и другие фиатные валюты, а затем проводил платежи с банковских счетов в Манхэттене от имени своих клиентов. При этом он скрывал источники средств и контрагентов по сделкам. С июня 2023 года по январь 2025 года через Evita прошло около $530 млн, большую часть из которых составили стейблкоины USDT.Министерство юстиции сообщило, что Гугнин неоднократно вводил в заблуждение банки и биржи, уверяя, что Evita не взаимодействовала с российскими клиентами. Тем не менее, многие из его клиентов находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков, таких как «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ» и «Тинькофф». Также у самого Гугнина имелись счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке», находящихся под санкциями, с которыми он проводил сделки в США. Кроме того, он помогал иностранным клиентам приобретать электронику с экспортными ограничениями и оборудование для государственной российской компании «Росатом».В прошлом году США ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC, обвиняя их в отмывании средств, полученных от хакеров и преступных групп. Ранее Министерство финансов США наложило санкции на 13 организаций, использующих криптовалюты для работы с подсанкционными банками в России.